2021, AÑO MARCADO POR LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PP!!

TRIBUNALES

El juez impulsa el caso Villarejo con nuevas citaciones en las piezas de 'Kithen' y 'Persán'

Ha fijado varias declaraciones de imputados para la semana que comienza el próximo 18 de enero

ELPLURAL.COM Jueves, 7 de enero de 2021

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga la treintena de piezas que integran el caso Tándem sobre las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo, ha fijado varias declaraciones de imputados para la semana que comienza el próximo 18 de enero, entre ellas la del que fuera jefe de la Sección de Vigilancias y Seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), Jesús Vicente Galán; y de su superior, Marcelino Martín-Blas, para los días 18 y 21 de este mes, respectivamente.

A ambos se les investiga en la pieza número 7 'Kitchen', por el operativo parapolicial organizado entorno para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y su familia.

La citada unidad policial, bajo el mando de Martín-Blas, realizó presuntamente labores de vigilancia tanto en las inmediaciones del piso de los Bárcenas como en la calle General Díaz Porlier de Madrid, donde tenía el estudio de restauración de arte la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

Galán fue imputado tras declarar como testigo en esta pieza a finales del pasado mes de noviembre, cuando aseguró que su unidad había tenido una participación mínima en relación a las vigilancias a Rosalía, una versión que no convenció al instructor, por lo que ahora se investiga su actuación.

También el 18 de enero el titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha citado por presunto delito de cohecho al empresario Javier López Madrid en otra de las piezas separadas de la causa, la número 24, en la que se indaga si éste encargó a Villarejo agredir a la doctora Elisa Pinto.

Ya en diciembre de 2019, los fiscales de Anticorrupción del caso 'Tándem' encontraron indicios suficientes que acreditarían la existencia de este encargo y consideraban que era materia de la Audiencia Nacional, al margen de que el Juzgado 39 de Madrid llevara a juicio las agresiones físicas que en su día denunció la doctora.

De hecho en septiembre de 2020 la juez de Instrucción del 39, Belén Sánchez, concluyó las pesquisas y propuso juzgar tanto López Madrid como a Villarejo. Atribuye al primero delitos de acoso y amenazas y al expolicía las "lesiones con instrumento peligroso" sufridas por la dermatóloga.

Un día después, el 19 de enero, el juez ha citado igualmente en calidad de investigados, por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, a los abogados Antonio Chávarri y Juan Vila-Coro. Se les cita en la pieza número 29 tras comprobar los investigadores que las empresas de VIlalrejo facturaron más de 400.000 euros al despacho de los citados letrados cuyo máximo accionista le habría encargado espiar al conocido empresario del deporte Joaquín Molpeceres, con quien tenía pendiente un concurso de acreedores.

RESUMIENDO EL CASO PÚNICA 

- El juez interrogará en un mes a 57 imputados y testigos para impulsar el ‘caso Púnica’

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA|Madrid | 20-12-2020 - 18:55 CET

Entre los citados como investigados hay antiguos alcaldes y concejales del PP, asesores, ex altos cargos autonómicos, un exdiputado regional y empresarios

CASO PÚNICA
[Sede de la Audiencia Nacional.>

-El jefe de gabinete de Levy se desmarca del caso Púnica y asegura que todo fue legal

EFE|Madrid | 09-12-2020 - 13:51 CET

En la trama se investigan trabajos de reputación personal pagados con presuntamente con dinero público

CASO PÚNICA
[La empresa Waiter Music contrató a los grupos Iguana Tango y Azúcar Moreno para amenizar el acto antes de los discursos.>

- Alcorcón lleva ante el juez a Waiter Music, vinculada a la trama Púnica

F. JAVIER BARROSO|Madrid | 08-11-2020 - 00:30 CET

El juez Manuel García-Castellón ve indicios de delito en la contratación de conciertos para las fiestas

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD
[El exalcalde de Alcobendas y hasta ahora comisionado de Gobierno de la Comunidad para Víctimas del Terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, en una imagen de archivo tras un pleno municipal en 2019.>

- Dimite un alto cargo de Ayuso tras ser imputado en ‘Púnica’ por la presunta malversación de 69.000 euros

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA|Madrid | 05-11-2020 - 12:54 CET

La Fiscalía acusa a Ignacio García de Vinuesa, nombrado hace un año comisionado de Víctimas del Terrorismo, de cometer cinco delitos cuando era alcalde de Alcobendas

CASO PÚNICA
[El secretario general del PP, Teodoro García Egea, la candidata popular, Isabel Bonig, y el candidato a la alcaldía de Gandia, Victor Soler, en una imagen de septiembre de 2019.>

- El juez del ‘caso Púnica’ imputa a otros cinco exalcaldes del PP por desviar fondos públicos

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA|Madrid | 05-11-2020 - 00:30 CET

El magistrado indaga si es aforado el diputado conservador de las Cortes valencianas Víctor Soler, para actuar también contra él

 CAJA B DEL PP
[Ignacio González y Esperanza Aguirre, en 2004, en una reunión del comité ejecutivo regional de PP de Madrid.>

- El juez apunta a Ignacio González tras reactivar el caso de la caja b del PP nacional

J. J. GÁLVEZ|Madrid | 24-09-2020 - 12:51 CEST

La Audiencia Nacional pide al Canal de Isabel II los discos duros, dispositivos electrónicos y emails del expresidente de la Comunidad de Madrid

CASO PÚNICA
[El senador del PP David Erguido levanta las manos ante el ministro José Luis Escrivá, en un pleno de la Cámara alta.>

- El senador del PP salpicado por el ‘caso Púnica’ deja uno de sus dos escaños

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA|Madrid | 21-09-2020 - 15:12 CEST

David Erguido, acusado del desvío de fondos públicos para pagar mítines y fiestas privadas, seguirá siendo aforado al mantener su acta de diputado autonómico

EL CASO PÚNICA
[El senador del Grupo Popular David Erguido, el 14 de julio de 2020.>

- El juez del ‘caso Púnica’ ofrece a un senador del PP declarar voluntariamente como imputado al estar aforado

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA/FERNANDO J. PÉREZ|Madrid | 14-09-2020 - 15:02 CEST

David Erguido está vinculado con el desvío de 224.000 euros de fondos públicos para pagar mítines del partido y fiestas privadas

CASO PÚNICA
[Francisco Granados y Esperanza Aguirre, durante un acto del PP de Madrid en 2011.>

- El juez de Púnica rastrea nuevos documentos en busca de más amaños del PP de Madrid

J. J. GÁLVEZ/JOSÉ MARCOS|Madrid | 05-09-2020 - 05:30 CEST

El magistrado cita a declarar a otro implicado y la Fiscalía pide la imputación de Guillermo Ortega, el exalcalde que señaló a Aguirre

CASO PÚNICA
[Francisco Granados, tras acudir a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.>

- Francisco Granados se revuelve en Púnica y pasa al ataque

J. J. GÁLVEZ/ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA|Madrid | 04-09-2020 - 00:30 CEST

El exconsejero de Aguirre denuncia a las fiscales Anticorrupción y pide la imputación de varios cargos socialistas

CASO PÚNICA
[Francisco Granados y Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo durante un acto del PP.>

- El juez del ‘caso Púnica’ investiga en secreto durante un año una cuenta radicada en Francia

J. J. GÁLVEZ/ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA|Madrid | 02-09-2020 - 05:30 CEST

El magistrado García-Castellón abre una nueva pieza centrada en el blanqueo y la recuperación de activos escondidos por la trama

CASO PÚNICA
[David Erguido levanta las manos en presencia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante el pleno del Senado del pasado martes.>

- El juez da el primer paso para investigar al senador del PP acusado de desviar fondos públicos para fiestas

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA/JOSÉ MARCOS|Madrid | 19-07-2020 - 00:30 CEST

Citados como imputados la exalcaldesa y un exasesor del Ayuntamiento de Algete (Madrid), donde Erguido era concejal cuando se produjeron las irregularidades

CASO PÚNICA

Alcorcón lleva ante el juez a Waiter Music, vinculada a la trama Púnica

El juez Manuel García-Castellón ve indicios de delito en la contratación de conciertos para las fiestas

La empresa Waiter Music contrató a los grupos Iguana Tango y Azúcar Moreno para amenizar el acto antes de los discursos.GORKA LEGARCEGI

Hace un mes...escaso....

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD

Dimite un alto cargo de Ayuso tras ser imputado en ‘Púnica’ por la presunta malversación de 69.000 euros

El exalcalde de Alcobendas y hasta ahora comisionado de Gobierno de la Comunidad para Víctimas del Terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, en una imagen de archivo tras

El pleno municipal en 2019.MANUEL ESCALERALa Fiscalía acusa a Ignacio García de Vinuesa, nombrado hace un año comisionado de Víctimas del Terrorismo, de cometer cinco delitos cuando era alcalde de AlcobendasEl exalcalde de Alcobendas y hasta ahora comisionado de Gobierno de la Comunidad para Víctimas del Terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, en una imagen de archivo tras un pleno municipal en 2019.MANUEL ESCALERA

Alcorcón lleva ante el juez a Waiter Music, vinculada a la trama Púnica

El juez Manuel García-Castellón ve indicios de delito en la contratación de conciertos para las fiestas

y esto son los 3 casos de LA PÚNICA!

MAÑANA, PONDRE, SI ME ACUERDO, DE QUE SE LE JUZGO EN LA GÜRTEL AL PP 

Caso PUNICA/TALAMINO

Partido/Org: PP

Lugar: Comunidad de Madrid

Coste aprox.: 0 €

Total implicados: 3

Año de los hechos: 2014

Estado judicial: Cerrado con condenas

PP

Actualizado el: 16 de Marzo del 2019

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IMPLICADOS

FRANCISCO JOSÉ GRANADOS LERENA

Situación Judicial: Condenado

Delito: Delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público

Cargo: Ex-alcalde de Valdemoro, ex-consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid

Condenado a dos años de prisión

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ TALAMINO

Situación Judicial: Condenado

Fecha: 2014-10-27

Delito: Delito de violación de secreto agravado

Cargo: Guardia Civil

Condenado a un año y seis meses de prisión

JOSÉ LUIS CARO VINAGRE

Situación Judicial: Condenado

Delito: Delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público

Cargo: Ex-asesor de la Comunidad de Madrid, guardia civil en excedencia

Condenado a un año y seis meses de prisión

Partido/Org: PP

Lugar: Castilla y León

Coste aprox.: 0 €

Total implicados: 4

Año de los hechos:

Estado judicial: Abierto

PP

Actualizado el: 15 de Julio del 2018

Anuncios para la Caja A de CA

IMPLICADOS

PEDRO VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

Situación Judicial: Imputado

Delito: Fraude, cohecho, prevaricación continuada y malversación continuada de caudales públicos.

Cargo: Ex-alcalde de Puebla de Lillo, ex-jefe de Gabinete de la Diputación de León

Desde enero de 2017 es secretario interino en los municipios de la Montaña Oriental de Burón y Maraña.

MANUEL JESÚS "SUSO" LÓPEZ SÁNCHEZ

Situación Judicial: Imputado

Fecha: 2014-10-27

Delito: Fraude, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos continuada y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos

Cargo: Ex-interventor general de la Diputación de León.

MARTÍN MARCOS MARTÍNEZ BARAZÓN

Situación Judicial: Imputado

Fecha: 2014-10-27

Delito: Fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada

Cargo. Ex-presidente de la Diputación de León.

GUADALUPE CABALLERO CARRASCOSA

Situación Judicial: Imputado
Cargo: Empleada de EICO Online Reputation Management SL

Se les presenta un año cojonudo.

Caso PUNICA MURCIA

Partido/Org: PP

Lugar: Región de Murcia

Coste aprox.: 0 €

Total implicados: 24

Año de los hechos: 2014

Estado judicial: Abierto

PP

Actualizado el: 15 de Julio del 2018

IMPLICADOS

VICENTE GIMENO QUILES

Situación Judicial: Imputado

Delito: Malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal y fraude

Cargo: Empresario informático

SARA GARGALLO RICO

Situación Judicial: Imputado

Delito: Fraude, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada, malversación de caudales públicos y falsedad, por incorporación, en documento oficial

Cargo: Responsable de las cuentas clave de EICO Online Reputation Management, S.L.

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ

Situación Judicial: Imputado

Delito: Fraude, cohecho y revelación de información reservada

Cargo: Ex-presidente de la Región de Murcia . ex-diputado regional y ex-presidente del PP de Murcia

¿Sigue en el cargo?: Ha dimitido

El juez entiende que Sánchez, en su época de consejero de Educación, se concertó con el empresario Alejandro de Pedro para otorgarle contratos a sus empresas que en realidad sirvieron para mejorar la imagen y la reputación del político en Internet, en su carrera para presidir la Región de Murcia.

MARTA GARCÍA RIVAS

Situación Judicial: Imputado

Delito: Fraude

Cargo: Ex-jefa de Gabinete del ex-alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras

MARÍA DEL MAR CONESA MARCHÁN

Situación Judicial: Imputado

Delito: Fraude, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos

Cargo: Ex-jefa de Secretaría Particular y Relaciones Externas del Ayuntamiento de Cartagena

JESÚS NORBERTO GALINDO SÁNCHEZ

Situación Judicial: Imputado

Fecha: 2014-10-27

Delito: Revelación de información reservada y fraude

Cargo: Ex-secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia

Se encargaba, presuntamente, de materializar el procedimiento público de contratación concertado para ser adjudicado al empresario Alejandro de Pedro, articulando con éste la presentación de ofertas y la justificación del contrato, que eran redactadas y facilitadas por él.

PILAR BARREIRO ÁLVAREZ

Situación Judicial: Imputado

Delito: Fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada

Cargo: Senadora por el PP y ex-alcaldesa de Cartagena

La exalcaldesa de Cartagena habría contratado con dinero público a uno de los cabecillas de la Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejorara en las redes sociales su reputación, que estaba muy deteriorada después de verse presuntamente vinculada a casos de corrupción.

EDUARDO CONTRERAS LINARES

Situación Judicial: Imputado

Delito: Fraude y cohecho

Cargo: Ex-alcalde de Molina de Segura

DAVID CONESA FERRER

Situación Judicial: Imputado

Delito: Fraude y revelación de información reservada

Cargo: Ex-asesor del Gabinete de la Consejería de Educación de la Región de Murcia

REYES SAMPER HENAREJOS

Situación Judicial: Imputado

Fecha: 2014-10-27

Delito: Tráfico de influencias, fraude y revelación de información reservada

Cargo: Ex-directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

MARÍA DOLORES "MARIOLA" MARTÍNEZ ROBLES

Situación Judicial: Imputado

Fecha: 2014-10-27

Delito: Tráfico de influencias, fraude y revelación de información reservada

Cargo: Ex-directora general de Turismo de la Región de Murcia.

JUAN CARLOS RUIZ LÓPEZ

Situación Judicial: Imputado

Fecha: 2014-10-27

Delito: Cohecho, fraude y revelación de información reservada

Cargo: Ex-consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Región de Murcia.

JOSÉ FIDEL SAURA GUERRERO

Situación Judicial: Imputado

Fecha: 2014-10-27

Delito: Tráfico de influencias, revelación de información reservada y fraude

Cargo: Ex-jefe del Gabinete de Prensa de la Consejería de Industria de la Región de Murcia, ex-concejal del Ayuntamiento de Cartagena

ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA

Situación Judicial: Imputado

Delito: Malversación de caudales públicos, fraude, cohecho, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada y falsedad, por incorporación, en documento público

Cargo: Empresario y consultor

AGUSTÍN ALONSO CONESA

Situación Judicial: Imputado

Delito: Malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal y fraude

Cargo: Administrador de Mistral Inversiones

ADRIÁN DE PEDRO LLORCA

Situación Judicial: Imputado

Delito: Malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada, fraude y falsedad, por incorporación, en documento oficial

Cargo: Responsable de trabajos informáticos de Madiva Editorial Publicidad, director de trabajos reputacionales

FRANCISCO DE ASÍS FERREÑO GARCÍA

Situación Judicial: Imputado

Delito: Fraude, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos

Cargo: Ex-jefe de Gabinete de la alcaldía de Cartagena

DURAVIT & MARSET GROUP, S.L. .

Situación Judicial: Imputado

Delito: Cohecho

LINKATIC, S.L. .

Situación Judicial: Imputado

MISTRAL INVERSIONES, S.L. .

Situación Judicial: Imputado

Delito: Cohecho como cooperadora necesaria

FRANCISCO JAVIER BUENO GONZÁLEZ

Situación Judicial: Imputado

Delito: Malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada y fraude

Cargo: Director comercial de Madiva Editorial y Publicidad, S.L

ESTHER GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

Situación Judicial: Imputado

Delito: Fraude, aprovechamiento de información reservada, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos

Cargo: Secretaria de José Antonio Alonso Conesa

MARÍA JOSÉ "AJO" GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

Situación Judicial: Imputado

Delito: Fraude, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada, malversación de caudales públicos y falsedad, por incorporación, en documento oficial

Cargo: Ingeniera informática empleada en EICO Online Reputation Management SL, empleada de Alejandro de Pedro

GUADALUPE CABALLERO CARRASCOSA

Situación Judicial: Imputado

Delito: Fraude, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada, malversación de caudales públicos y falsedad, por incorporación, en documento oficial

Cargo: Empleada de EICO Online Reputation Management SL

SOBRE EL CASO PUNICA MURCIA

El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez afronta una petición fiscal de dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por fraude al intentar contratar con empresas de la trama Púnica trabajos para mejorar su reputación en Internet por 32.200 euros y que hubieran sido pagados con dinero público de la consejería de Educación de la Región que entonces dirigía.

Así consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción que tiene fecha del pasado 25 de septiembre, pero sello de salida a las 11:03 horas del 27 de septiembre, día en que Pedro Antonio Sánchez anunció su dimisión por motivos personales como diputado autonómico y presidente del PP, para ayudar a su partido y sin explicar que había recibido esta acusación.

El caso Púnica se investiga en la Audiencia Nacional, pero el escrito de acusación fue remitido al TSJ de Murcia donde está aforado el político el 27 de septiembre.

Pedro Antonio Sánchez ya había dimitido el 3 de abril de 2017 como presidente de Murcia, acosado por el caso Auditorio, ocurrido cuando era alcalde del municipio de Puerto Lumbreras y en el que está acusado de cuatro delitos de corrupción (fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental) por recepcionar un edificio sin haber estado terminado y en que se gastaron 6 millones de euros públicos. El juez instructor del caso en el TSJ de Murcia, Enrique Quiñonero, acordó la imputación de Pedro Antonio Sánchez, decisión que no fue recurrida por la Fiscalía a pesar de que su máximo responsable, José Manuel Maza, había dado instrucciones de no acusarlo amparándose en unos informes de los fiscales del Supremo porque no hubo daño a las arcas públicas. Las fiscales del caso Púnica, Carmen García y María Teresa Gálvez, siguieron adelante con la acusación a Pedro Antonio Sánchez y, ahora, han presentado este escrito en el que piden sentarlo en el banquillo. La acusación de la Fiscalía explica cómo Sánchez, entonces consejero de Educación, quiso contratar con una empresa de la trama Púnica para mejorar su imagen porque quería promocionarse como candidato a la presidencia de Murcia.

La empresa tenía decena de periódicos zombies (inactivos) y contrataba a periodistas para replicar en dichos periódicos noticias favorables a los políticos que les contrataban y después promocionaban en buscadores de Internet.

"En ningún caso, las tareas descritas se orientaron a prestar un servicio público de información o divulgación para los ciudadanos o en beneficio de las instituciones de gobierno. Las citadas campañas personales no eran pagadas no por los representantes políticos, ni por su partido, sino que eran sufragadas con fondos públicos", añaden las fiscales del caso en su acusación de acusación divulgado por La Verdad.

El coste de los trabajos era de 32.200 euros, que iban a ser pagados por la consejería de Educación que dependía de él. También incluyó en estos trabajos la mejora de la imagen de Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena quien había contratado a la compañía de manera personal ante el escándalo urbanístico de Novo Cartago.

El escrito de acusación describe cuatro reuniones, ocurridas entre el 11 de junio y el 24 de octubre de 2014, donde se urdieron los mecanismos de contratación para encubrir estos servicios, de tal manera que se iban a enmascarar en forma de facturas fraccionadas como si fueran un contrato menor para así eludir la legislación y poder realizar contratos directos. La cobertura eran servicios de "Formación" y "Portal de Educación".

El 24 de octubre, los acusados redactan un "informe de preventa", en el que se identifica a la Consejería de Educación como cliente con el subterfugio del concepto "Formación" como servicio a facturar y la cobertura ficticia de crear un Portal de Educación destinado a Ampas, Asociación de Estudiantes y cooperativas religiosas y laicas concertadas. El gasto ilícito que se iba a generar mensualmente durante siete meses por los dos trabajos a los dos políticos era de 4.600 euros (más IVA) con un total de 32.200 euros (más IVA).

Estos servicios no se llevaron a cabo porque estalló el caso Púnica el 27 de octubre, con las detenciones de los empresarios contratados -Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa-, por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6.

La acusación popular de ADADE reclama para Pedro Antonio Sánchez 9 años de cárcel por delitos de fraude y cohecho en grado de tentativa.

SOBRE EL CASO PUNICA, DIPUTACIÓN DE LEON 

El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid ha emitido un auto anunciando la apertura de juicio oral de la pieza separada relativa a León en el marco del caso Púnica. El juez Manuel García Castellón considera que existen indicios racionales de criminalidad suficientes contra el empresario e informático Alejandro de Pedro, imputado en Púnica; José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena; Martín Marcos Martínez, expresidente de la Diputación de León y exsenador; Pedro Vicente Sánchez, exalcalde de Puebla de Lillo y exjefe de Gabinete de Isabel Carrasco (expresidenta de la Diputación de León); Manuel Jesús López, exinterventor de la Diputación; y Guadalupe Carrascosa, vinculada con De Pedro.

El Ministerio Fiscal, así como la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), les imputan delitos de malversación de caudales públicos, falsedad continuada en documento mercantil, fraude, cohecho y tráfico de influencias por los trabajos de reputación online realizados por las empresas de De Pedro para autoridades y cargos electos a cambio de beneficios personales. El expresidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez, se habría beneficiado de dichos trabajos que estarían financiados, presuntamente, con en torno a 90.000 euros de dinero público y cuyo objeto estaba “alejado del bien común, con el correlativo prejuicio para las arcas públicas”.

Las empresas de De Pedro, Madiva Editorial y Eico Online, también deberán sentarse en el banquillo de acusados. Para las entidades se solicita una multa del doble del beneficio obtenido como consecuencia de la trama, así como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de Seguridad Social durante los próximos cinco años.

El magistrado dispone, por responsabilidad civil, que los acusados deberán “afianzar solidariamente, en el término de una audiencia, la cantidad de 171.000 euros”. Asimismo, el juez ha fijado el próximo 20 de julio de 2018 como la fecha para que los acusados (tanto las personas como las entidades jurídicas) comparezcan a fin de notificarles la apertura del juicio oral y entregarles los escritos de acusación.

PAPELES DL CASO PUNICA TOMO A TOMO 

51 tomos de la Operación Púnica

El 31 de julio de 2015, Fíltrala publica 51 tomos (7.6 Gb) que forman parte de las diligencias previas de la Operación Púnica, una trama acusada de fraude fiscal, falsedad documental, blanqueo y prevaricación, por la que han sido arrestados decenas de funcionarios públicos, políticos y empresarios.

Fíltrala hace disponible este material, ya que considera que el público tiene derecho a saber quienes son los implicados (individuos y organizaciones) y cuales son las pruebas recolectadas. Además, considera que es una forma de que jueces y fiscales rindan cuentas sobre la utilización de estas pruebas durante la investigación.

https://filtrala.org/punica/ 

CASO PUNICA/TALAMINO

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel para el ex consejero madrileño Francisco Granados y para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino por las filtraciones en el caso Púnica que originaron "un grave daño" a la investigación y un beneficio económico para el primero.

De este modo, el Supremo confirma la condena de la Audiencia Nacional por el soplo que le dio un guardia civil a Granados en relación con la investigación de la trama de corrupción autonómica y local en la que el ex consejero estaba implicado.

Granados, también exdirigente regional del PP, se sirvió de un soplo de Talamino, que formaba parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le alertó de la instalación de una cámara frente al edificio donde el presunto "conseguidor" de la trama Púnica, David Marjaliza, dirigía sus negocios en Pinto (Madrid).

El Supremo confirma también la condena a un año y 6 meses de prisión al agente en excedencia de la Guardia Civil José Luis Caro Vinagre por ese mismo motivo.

Delito de violación de secreto agravado

La Sala de lo Penal del alto tribunal confirma las condenas por delito de violación de secreto agravado, en el caso de Rodríguez Talamino, y delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público en el caso de Granados y Caro Vinagre.

La Audiencia Nacional condenó a los tres por unos hechos que se remontan al mes de septiembre de 2014.

Tal y como recuerda la sentencia, dentro de la investigación por delitos de corrupción de la Operación Púnica, el agente Rodríguez Talamino recibió la orden de colocar en Pinto una cámara oculta en la puerta de las oficinas de Marjaliza.

La noche del 5 de septiembre, durante las fiestas de la localidad cercana de Valdemoro, el agente alertó a Granados de que la UCO estaba actuando en Pinto y que vigilaba la sede de Éboli, donde se encontraba el despacho de Marjaliza.

Un día después, Granados habló por teléfono con Marjaliza y le informó de lo sucedido, que entendió como "una advertencia", y le avisó de los seguimientos policiales.

En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, la Sala rechaza que se haya violado la presunción de inocencia de los condenados y explica que la filtración de la investigación de la UCO derivó de modo inmediato en que tanto Granados como Marjaliza adoptaran nuevas cautelas, distintas de las que hasta entonces habían observado.

Daño a la investigación

Como ya indicara la Audiencia Nacional, el Supremo considera evidente el daño que causó la filtración a la investigación, ya que imposibilitó "verificar mediante grabación u observación directa la identidad de las personas que acudían a las oficinas de Marjaliza, donde se suponía que se pagaban comisiones a personas que, ocupando cargos municipales, favorecían sus intereses".

La revelación, añade el tribunal, "no sólo determinó la retirada de las cámaras, suprimiendo la posibilidad de grabación, sino la misma observación policial, pues, lógicamente, esos encuentros, en caso de que fueran a producirse como sospechaban los investigadores, habrían sido suspendidos o trasladados a otro lugar".

En este caso -añade la Sala- es claro que la información comunicada determinó, por un lado, "la imposibilidad de continuar esa línea de investigación, cercenando no solo la observación visual, sino cualquier otra que la pudiera sustituir, dadas las elementales precauciones que desde ese momento adoptarían con toda lógica los sospechosos".

Y, por otro lado, la filtración permitió a los investigados llevar a cabo actos de protección como resultado de sus conversaciones, orientadas a la desaparición de documentos y "entorpeciendo de modo evidente la marcha de una investigación que afectaba, además, a delitos de tanta gravedad como los relacionados con la corrupción".

La sentencia explica que la utilización de la información recibida se tradujo directamente en un "beneficio económico" para Granados y para Marjaliza, "mediante la ocultación del dinero que poseían en metálico y su inicial sustracción a la investigación concreta y avanzada a la que supieron que estaban siendo sometidos".

Granados, además de pedir a Marjaliza que destruyera la documentación que lo relacionaba con sus negocios, escondió el dinero que poseía en metálico (casi un millón de euros) en casa de sus suegros.

Por su parte, Marjaliza también ocultó el que guardaba en metálico en su caja fuerte y lo llevó a una caja de seguridad de una entidad bancaria, resalta el fallo.