CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE LA COOPERATIVA PUERTA DE SAN FERNANDO
PUERTA DE SAN FERNANDO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE VIVIENDAS
Asunto: Convocatoria de Asamblea Extraordinaria
Madrid, 7 de noviembre de 2009
Estimado/a socio/a cooperativista,
El Consejo Rector de nuestra Sociedad Cooperativa Puerta de San Fernando SCMV, en reunión celebrada el día 6 de noviembre de 2009, en instalaciones cedidas de la calle Orense 16 de Madrid, a las 20,30 horas, y estando reunidos los cuatro miembros que lo componen, acordaron por unanimidad convocar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que se celebrará el día 27 de noviembre de 2009 a las 17,15 horas en primera convocatoria y a las 17,45 horas en segunda convocatoria, en el Colegio Gredos San Diego Las Suertes, calle Rafael de León nº 10 (Metro las Suertes, Línea 1, junto CC La Gavia), para examinar y adoptar los acuerdos pertinentes sobre el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Informe General sobre la situación de la Cooperativa:
A) Titularidades y derechos de la Cooperativa. Proyecto de Reparcelación, estado de tramitación, urbanización y parcelas adjudicadas. Excedentes de suelo y derechos.
B) Junta de compensación. Situación económica, avales. Designación de cargos.
C) Situación contractual con la entidad Hercesa, retornos económicos.
D) Contrato con Oficina de Gestión de Viviendas, S.L.
E) Contrato con la UTE SURESTE PM.
F) Documento suscrito con FCC (Fomento de Construcciones y Contratas).
G) Estado de la relación con la entidad Ibercaja.
H) Relaciones con Bankinter: Póliza y swap. Aval FCC.
I) Aspectos relativos de la póliza con HCC Europe.
J) Otras circunstancias de la Cooperativa.
2. Actuaciones llevadas a efecto por el Consejo Rector desde el mes de julio de 2009 hasta el día de hoy: Junta de compensación, Bankinter, Ibercaja, HCC Europe, Gestora, UTE SURESTE y otras. Aprobación en su caso y ratificación de actuaciones.
3. Examen y acuerdo sobre la relación contractual de Oficina de Gestión de Viviendas, S.L.: resolución de contrato, eventual ejercicio de acciones legales u otras alternativas. Mandatos de la Asamblea al respecto.
4. Examen y acuerdo sobre la relación contractual con UTE SURESTE PM: resolución de contrato, eventual ejercicio de acciones legales u otras alternativas. Mandatos de la Asamblea al respecto.
5. Examen y acuerdos sobre otras relaciones contractuales de la Cooperativa. Mandatos al respecto.
6. Propuestas recibidas de otras gestoras. Examen y acuerdos sobre las mismas. Mandatos de la Asamblea al respecto.
7.- Propuestas previas de empresas constructoras. Análisis de las mismas.
8.- Propuestas para designación de equipos técnicos. Especial consideración de Arquitectos.
9.- Consideraciones sobre las alternativas de financiación y sobre el contrato de seguro de la Cooperativa.
10.- Bajas de la sociedad, actuaciones.
11.- Consideraciones sobre estudio económico-financiero.
12.- Cambio de domicilio social.
13.- Creación de mecanismo informativo mediante el uso de internet. Posibilidad de sustituir la forma de convocatoria por la utilización del correo electrónico, acuerdos en su caso.
14.- Ruegos, preguntas y/o aclaraciones
15.- Redacción, Lectura y aprobación del acta, y, en su caso designación de dos socios para su aprobación en un plazo no superior a quince días.
Se sugiere a los socios que cualquier comunicación que deba realizarse a la Cooperativa y/o a su Consejo Rector, se efectúe preferentemente por correo electrónico puertadesanfernando@gmail.com
Por la gran importancia de los asuntos a tratar se ruega la asistencia personal de todos los socios. En caso de no poder asistir, recordamos a los socios que pueden ser representados por otro socio cooperativista (un socio en todo caso no podrán representar a más de dos socios), en la forma del modelo que se adjunta más abajo.
Madrid, 6 de noviembre de 2009
CONSEJO RECTOR
Puerta de San Fernando, SCMV