las autoridades ya sabian lo de ciempozuelos

¿Qué sabían las autoridades españolas sobre el caso Ciempozuelos?

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Las autoridades españolas fueron alertadas ya hace semanas del «caso Ciempozuelos»
MIGUEL OLIVER. MADRID.
El Banco de España conocía desde hace semanas, como mínimo, los movimientos de los dos ex alcaldes de Ciempozuelos en Andorra. Fue el Andbanc quien dio el aviso a la entidad nada más recibir una copia del contrato con la inmobiliaria Esprode enviado desde el domicilio del ex regidor Pedro Torrejón. Los ex alcaldes pretendían justificar así la procedencia del dinero con la intención de que el banco andorrano procediera a abrirles sendas cuentas para ingresar allí un millón de euros.
Los responsables de la entidad bancaria les solicitaron un documento que justificara la procedencia del dinero. Se trata ésta de una práctica habitual en los bancos localizados en paraísos fiscales, que tiene como fin evitar que el capital que se encuentra ingresado en sus cuentas pueda proceder del narcotráfico u otras actividades ilícitas.
Tejeiro y Torrejón no tuvieron otra idea que enviar el contrato firmado con Esprode para «justificar» la procedencia del dinero que pretendían ingresar en el Andbanc de Andorra. El envío, tal y como informó ABC el pasado viernes, se realizó a las 23:57 horas del pasado 18 de abril desde un fax que se encuentra en la vivienda del ex alcalde Pedro Antonio Torrejón. El número del aparato está registrado a nombre de la empresa Pradogest, S.L., cuyo domicilio social es el propio piso de Torrejón.
El propio fiscal jefe Anticorrupción,Antonio Salinas, explicó la semana pasada que la alarma en torno a este escándalo urbanístico la dio la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra y fue posteriormente cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió un escrito del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que denunciaba un posible blanqueo de capitales.
Interviene el Sepblac
El Sepblac está formado por miembros del Banco de España, la Agencia Tributaria (dependiente del Ministerio de Economía), el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil (ambos cuerpos dependientes del Ministerio del Interior). Por lo tanto, la Administración socialista estaba al tanto de la investigación que ya se venía desarrollando.
Además, según informó Ep, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía inició hace al menos quince días una investigación, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, sobre los posibles delitos de corrupción urbanística cometidos en la localidad madrileña. La UDEF es la unidad de la Comisaría General de Policía Judicial que ha desarrollado las investigaciones de la «operación Malaya».
El Andbanc es uno de los bancos andorranos más antiguos del pequeño país. La entidad fue fundada en 1930 y divide su gestión en Clientes Particulares, Comercios y Empresas, Clientes Corporativos y Banca Privada.
En este contexto, las cuentas no le salen al PP, que considera que el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y hasta el propio PSOE madrileño no han comunicado todo lo que sabían sobre el escándalo urbanístico. Por ello, el vicepresidente segundo de la Comunidad, Alfredo Prada, instó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a aclarar cuándo comenzaron la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción a investigar este «pelotazo» desvelado por ABC
Cada vez son más altas las voces que relacionan el caso Ciempozuelos con la financiación ilegal de partidos. En el seno del PP se está convencido de que las instituciones estatales conocían desde hace tiempo las maniobras de Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, y que «han estado intentando ocultarlas».
«Sólo así -apuntan fuentes populares- se puede explicar que el alcalde dimitiera el mismo día en que ABC dio la noticia».